Считаю, те, кого не любят в США, - наши друзья. В сообщении блогера Юлии Навальной приводится список лиц, пострадавших от произвола американской буржуазной демократии. Да здравствует демократия по-российски!
Вчера Палата Представителей США подавляющим большинством голосов приняла «».
Сенат США проголосовал за этот закон еще на прошлой неделе, и для вступления в силу закон осталось подписать Президенту США. Можно не сомневаться в том, что Обама этот закон подпишет, поскольку еще в начале марта он выпустил несколько о введении санкций в отношении определенных лиц в связи с ситуацией в Украине.
Президент США Барак Обама подписал принятый Конгрессом США законопроект, предусматривающий предоставление экономической помощи Украине и применение санкций против России.
Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Белого дома.
В сообщении указывается, что президент Обама подписал два документа.
Речь идет о законе "О поддержке суверенитета, территориальной целостности, демократии и экономической стабильности Украины", а также о законе, который позволяет США увеличить финансирование деятельности ряда СМИ, вещающих на украинскую аудиторию, а также на соседние с Украиной районы.
Ранее на этой неделе соответствующие документы были одобрены в Конгрессе и отправлены на подпись президенту США.
Пакет документов, подписанный Обамой в четверг, в результате также требует прямого введения санкций в отношении определенных лиц, которые "подрывают независимость, суверенитет и территориальную или экономическую целостность Украины".
Санкции сводятся к замораживанию активов, находящихся под юрисдикцией США, а также могут быть расширены до отказа в выдаче американских въездных виз.
Действие санкций распространяется не только на людей, непосредственно виновных, по мнению властей США, в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины, а и на деловых партнеров этих людей и членов их семей.
Напомним, накануне Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий предоставление экономической помощи Украине объемом в миллиард долларов и применения санкций против России.
Ранее этот документ уже был одобрен сенатом Конгресса.
Про санкции эти все пишут, но мало кто в них понимает. СМИ, где объясняют такие вещи, всё меньше с каждым днём.
На английском читают немногие, а те, кто читают, ленятся читать здоровый текст со всякими юридизмами ужасными.
Чтобы облегчить всем жизнь, я попросил сотрудника отдела расследований ФБК (он, кстати, основной автор . Не сайта, а именно , обязательно почитайте его) написать письмо всем сотрудникам ФБК письмо о том, что это за санкции и ликвидировать безграмотность в этом направлении.
А потом мы подумали, что жадничать не стоит, и пусть все почитают.
Итак. Что такое санкции, введённые против РФ.
К этим действиям относятся:
В законе присутствуют две статьи, относящиеся к санкциям. Первая статья, которая называется «Санкции для лиц, ответственных за насилие, нарушение мира и территориальной целостности Украины» ОБЯЗЫВАЕТ президента США ввести санкции в этих лиц.
Вторая статья, которая называется «Санкции для лиц из РФ, замешанных или ответственных за существенную коррупцию» РАЗРЕШАЕТ и ПООЩРЯЕТ Президента США ввести санкции в отношении следующих лиц:
а) Любое должностное лицо правительства РФ или ассоциированное лицо или член семьи такого лица, по усмотрению президента США, ответственное или замешанное в совершении, контроле или управлении существенными коррупционными действиями в РФ, включая отчуждение частной или государственной собственности с целью личной выгоды, коррупции в области государственных контрактов, добычи полезных ископаемых, взяточничество, а также способствование или осуществление перевода средств, полученных в результате коррупционных действий в иностранные юрисдикции.
б) Любое лицо, по усмотрению президента США, существенно помогавшее указанным выше лицам, включая предоставление материальной, вещественной или технологической помощи, либо товаров и услуг.
Обратите внимание, что во второй статье ничего не говорится про Украину, т.е. возможны санкции в отношении любых коррупционеров из РФ, даже если они ничего не слышали о ситуации с Украиной и Крымом.
Кто именно подразумевается под лицами, про которых говорится в этих статьях, можно увидеть в Указах Президента США. Указы уже фактически ввели санкции в отношении украинских и крымских чиновников, а также российских чиновников и бизнесменов, входящих в так называемый «ближний круг» руководства РФ.
а) Блокировка активов. Президент имеет право использовать все полномочия предусмотренные Актом о Чрезвычайных Экономических Полномочиях, необходимые для блокирования и запрета операций с собственностью и правами на собственность лиц, в отношении которых наложены санкции, если такая собственности или права находятся в США или подпадают под юрисдикцию США или находятся либо попадают под контроль физического или юридического лица США.
б) Запрет въезда в США и отзыв виз. Лицо, в отношении которого наложены санкции, должно быть лишено право въезда в США либо депортировано, виза должна быть аннулирована, а выдаче новых виз отказано.
Со вторым пунктом все достаточно просто, а вот последствия пункта о блокировке активов стоит изучить подробнее.
В Министерстве Финансов США есть подразделение, которое называется «Управление по контролю за иностранными активами» () и отвечает за осуществление экономических санкций США. Это управление администрирует юридических и физических лиц, который называется “Список граждан особых категорий и лиц подлежащих блокировке” (SDN).
Полный список содержит более шести тысяч физических и юридических лиц, в отношении которых США ввели санкции. В этом списке вы сможете найти: наркобаронов, террористов, торговцев оружием, вождей маленьких африканских государств, а также президента РЖД и владельца (как бы бывшего) нефтетрейдера Gunvor.
Гражданам США и американским компаниям запрещается иметь деловые отношения со всеми этими замечательными людьми. Новичков этого почетного списка ожидает следующее.
Если кто-либо сделает перевод в пользу лица из списка, а банком-корреспондентом будет американский банк, то этот перевод не пройдет. Более того, американский банк-корреспондент заблокирует переводимые через него средства и они не только не дойдут до получателя, но и не вернутся к отправителю.
Но и это еще не все: американский банк обязан заблокировать операцию даже если в ней нет лица из спиcка, но это лицо имеет отношение к этой операции или получит от нее выгоду. Это означает, что операции близких родственников теоретически могут быть тоже заблокированы.
Андрей Якунин. Проживает с семьей в доме на севере Лондона .
Запрет относится не только к операциям с банками, но и с любыми другими американскими компаниями. Т.е. лицо из списка или принадлежащая ему компания не сможет купить что-либо у американской компании.
По непроверенным данным ФБК, одна крупная американская корпорация уже инициировала расторжение договоров с компанией «Газпром Бурение», принадлежащей Аркадию Роттенбергу.
Конечно, лица из списка по-прежнему могут проводить операции через неамериканские банки, но и здесь их поджидает неприятный сюрприз. Дело в том, что список SDN является широко используемым документом при работе функций комплаенс в банках по всему миру. Одной из основных задач функций комплаенс в банках является предотвращение и обнаружение подозрительных операций для снижения финансовых, правовых и репутационных рисков.
Одним из первичных инструментов для выявления подозрительных операций является проверка будущих клиентов, плательщиков или получателей на предмет присутствия во всяких списках. Одним из этих списков и является SDN.
Как правило, информационная система банка автоматически ищет совпадения имени или названия контрагента с контрагентами в списках и, если такое совпадение обнаруживается, останавливает операцию. Для неамериканских банков, в случае присутствие лица в списке SDN, блокировка операции не является обязательной, но осуществление операции, скорее всего, потребует отдельного утверждения должностного лица, ответственного за комплаенс. А ответственный за комплаенс может запросить у лица осуществляющего такую операцию дополнительные документы и другими способами препятствовать и задерживать осуществление операции, что нарушает нормальную работу лица.
Если же лицо из списка SDN приходит в банк и просит открыть счет, то такая проверка по списку осуществляется в рамках процедур “Знай своего клиента”, и лицу вероятнее всего просто откажут из тех же репутационных соображений.
Спасибо большое за пояснения.
От себя добавлю: пока ничего такого, что может навредить народу России, а не кучке бандитов, которые в режиме 24/7 грабят этот народ, в документе о санкциях не обнаруживается.
Прочитай и передай другому:
Зеркало этого поста:
На время домашнего ареста Алексея Навального его .
Судьба России в XXI веке
Какая власть сложится в России в 21 веке: анархия, деспотия, монархия, демократия, олигархия или, может быть, клерикализм?
Петербургские политики и в настоящее время внимательно следят за судьбой России, помещают в настоящем сетевом журнале свои наблюдения, заметки, ссылки на интересные сообщения в Интернете, газетные вырезки, статьи, предложения.
Блог начат после выборов в декабре 2011 года, которые, по мнению проигравших партий, были сфальсифицированы.
Народ возмутился узурпацией власти и вышел на площади в Москве и Петербурге. Депутаты Петросовета в то время сделали соответствующие заявления.
Новейшая история России в книге
The Fate of Russia in XXI Century
What kind of state will become Russia in the 21st century: despoteia, oligarchy, democracy, monarchy, anarchy or, perhaps, clericalism?
Petersburg politics convocation currently closely follow the fate of Russia, put in this blog his Offers, links to interesting posts on the Internet, articles, Notes, press clippings, observation.
Blog coined after the election to representative bodies in December 2011, which, according to observers were rigged.
The people protested so obvious fraud and went Square in Moscow and St. Petersburg. Deputies of in December 2011 made declarations.
The fate of the revolutionary reforms in the book
Вчера Палата Представителей США подавляющим большинством голосов приняла «».
Сенат США проголосовал за этот закон еще на прошлой неделе, и для вступления в силу закон осталось подписать Президенту США. Можно не сомневаться в том, что Обама этот закон подпишет, поскольку еще в начале марта он выпустил несколько о введении санкций в отношении определенных лиц в связи с ситуацией в Украине.
Обама подписал закон об оказании помощи Украине
04 апреля 2014 | 01:22Президент США Барак Обама подписал принятый Конгрессом США законопроект, предусматривающий предоставление экономической помощи Украине и применение санкций против России.
Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Белого дома.
В сообщении указывается, что президент Обама подписал два документа.
Речь идет о законе "О поддержке суверенитета, территориальной целостности, демократии и экономической стабильности Украины", а также о законе, который позволяет США увеличить финансирование деятельности ряда СМИ, вещающих на украинскую аудиторию, а также на соседние с Украиной районы.
Ранее на этой неделе соответствующие документы были одобрены в Конгрессе и отправлены на подпись президенту США.
Пакет документов, подписанный Обамой в четверг, в результате также требует прямого введения санкций в отношении определенных лиц, которые "подрывают независимость, суверенитет и территориальную или экономическую целостность Украины".
Санкции сводятся к замораживанию активов, находящихся под юрисдикцией США, а также могут быть расширены до отказа в выдаче американских въездных виз.
Действие санкций распространяется не только на людей, непосредственно виновных, по мнению властей США, в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины, а и на деловых партнеров этих людей и членов их семей.
Напомним, накануне Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий предоставление экономической помощи Украине объемом в миллиард долларов и применения санкций против России.
Ранее этот документ уже был одобрен сенатом Конгресса.
На английском читают немногие, а те, кто читают, ленятся читать здоровый текст со всякими юридизмами ужасными.
Чтобы облегчить всем жизнь, я попросил сотрудника отдела расследований ФБК (он, кстати, основной автор . Не сайта, а именно , обязательно почитайте его) написать письмо всем сотрудникам ФБК письмо о том, что это за санкции и ликвидировать безграмотность в этом направлении.
А потом мы подумали, что жадничать не стоит, и пусть все почитают.
Итак. Что такое санкции, введённые против РФ.
Ликбез от ФБК:
Суть Закона, принятого Сенатом и Палатой Представителей, в изложении позиции США по ситуации в Украине, а также в разрешении и побуждении Президента США и органов исполнительной власти к выполнению определенных действий.К этим действиям относятся:
- Предоставление Украине займов и гарантий по займам, включая помощь МВФ
- Помощь в возврате активов, принадлежащих государственным служащим Украины вовлеченным в коррупцию (фамилия Януковича указана прямо в тексте, но про золотой батон нет ни слова)
- Помощь в сфере создания общественных институтов в Украине
- Усиление взаимодействия по вопросам безопасности
- Указание Министерству Обороны США о подготовке ежегодного отчета о военной силе РФ для Сената США
- Введение санкций в отношении определенных групп лиц
В законе присутствуют две статьи, относящиеся к санкциям. Первая статья, которая называется «Санкции для лиц, ответственных за насилие, нарушение мира и территориальной целостности Украины» ОБЯЗЫВАЕТ президента США ввести санкции в этих лиц.
Вторая статья, которая называется «Санкции для лиц из РФ, замешанных или ответственных за существенную коррупцию» РАЗРЕШАЕТ и ПООЩРЯЕТ Президента США ввести санкции в отношении следующих лиц:
а) Любое должностное лицо правительства РФ или ассоциированное лицо или член семьи такого лица, по усмотрению президента США, ответственное или замешанное в совершении, контроле или управлении существенными коррупционными действиями в РФ, включая отчуждение частной или государственной собственности с целью личной выгоды, коррупции в области государственных контрактов, добычи полезных ископаемых, взяточничество, а также способствование или осуществление перевода средств, полученных в результате коррупционных действий в иностранные юрисдикции.
б) Любое лицо, по усмотрению президента США, существенно помогавшее указанным выше лицам, включая предоставление материальной, вещественной или технологической помощи, либо товаров и услуг.
Обратите внимание, что во второй статье ничего не говорится про Украину, т.е. возможны санкции в отношении любых коррупционеров из РФ, даже если они ничего не слышали о ситуации с Украиной и Крымом.
Кто именно подразумевается под лицами, про которых говорится в этих статьях, можно увидеть в Указах Президента США. Указы уже фактически ввели санкции в отношении украинских и крымских чиновников, а также российских чиновников и бизнесменов, входящих в так называемый «ближний круг» руководства РФ.
Санкции.
Теперь давайте посмотрим, что закон определяет как санкции:а) Блокировка активов. Президент имеет право использовать все полномочия предусмотренные Актом о Чрезвычайных Экономических Полномочиях, необходимые для блокирования и запрета операций с собственностью и правами на собственность лиц, в отношении которых наложены санкции, если такая собственности или права находятся в США или подпадают под юрисдикцию США или находятся либо попадают под контроль физического или юридического лица США.
б) Запрет въезда в США и отзыв виз. Лицо, в отношении которого наложены санкции, должно быть лишено право въезда в США либо депортировано, виза должна быть аннулирована, а выдаче новых виз отказано.
Со вторым пунктом все достаточно просто, а вот последствия пункта о блокировке активов стоит изучить подробнее.
В Министерстве Финансов США есть подразделение, которое называется «Управление по контролю за иностранными активами» () и отвечает за осуществление экономических санкций США. Это управление администрирует юридических и физических лиц, который называется “Список граждан особых категорий и лиц подлежащих блокировке” (SDN).
Так это выглядит:
Полный список содержит более шести тысяч физических и юридических лиц, в отношении которых США ввели санкции. В этом списке вы сможете найти: наркобаронов, террористов, торговцев оружием, вождей маленьких африканских государств, а также президента РЖД и владельца (как бы бывшего) нефтетрейдера Gunvor.
Гражданам США и американским компаниям запрещается иметь деловые отношения со всеми этими замечательными людьми. Новичков этого почетного списка ожидает следующее.
Блокировка активов
Любая собственность, недвижимость, банковские счета, доли в американских компаниях или ценные бумаги, торгующиеся на американских биржах, которые принадлежат физическим или юридическим лицам присутствующем в списке, блокируются. Т.е. этой собственностью лицо распорядиться больше не сможет. Это не значит, что собственность обязательно будет конфискована, но использовать ее не получится, пока санкции не будут сняты. Кстати, на заблокированные в банках средства даже будут начисляться проценты.Запрет на осуществление операций с американскими компаниями
Гражданам США и американским компаниям, включая банки, запрещается иметь деловые отношения с лицами, присутствующими в списке. Т.е. лицо из списка не сможет сделать перевод не только В или ИЗ американского банка, но и ЧЕРЕЗ американский банк.Если кто-либо сделает перевод в пользу лица из списка, а банком-корреспондентом будет американский банк, то этот перевод не пройдет. Более того, американский банк-корреспондент заблокирует переводимые через него средства и они не только не дойдут до получателя, но и не вернутся к отправителю.
Но и это еще не все: американский банк обязан заблокировать операцию даже если в ней нет лица из спиcка, но это лицо имеет отношение к этой операции или получит от нее выгоду. Это означает, что операции близких родственников теоретически могут быть тоже заблокированы.
Андрей Якунин. Проживает с семьей в доме на севере Лондона .
Запрет относится не только к операциям с банками, но и с любыми другими американскими компаниями. Т.е. лицо из списка или принадлежащая ему компания не сможет купить что-либо у американской компании.
По непроверенным данным ФБК, одна крупная американская корпорация уже инициировала расторжение договоров с компанией «Газпром Бурение», принадлежащей Аркадию Роттенбергу.
Последствия в неамериканских банках:
Конечно, лица из списка по-прежнему могут проводить операции через неамериканские банки, но и здесь их поджидает неприятный сюрприз. Дело в том, что список SDN является широко используемым документом при работе функций комплаенс в банках по всему миру. Одной из основных задач функций комплаенс в банках является предотвращение и обнаружение подозрительных операций для снижения финансовых, правовых и репутационных рисков.
Одним из первичных инструментов для выявления подозрительных операций является проверка будущих клиентов, плательщиков или получателей на предмет присутствия во всяких списках. Одним из этих списков и является SDN.
Как правило, информационная система банка автоматически ищет совпадения имени или названия контрагента с контрагентами в списках и, если такое совпадение обнаруживается, останавливает операцию. Для неамериканских банков, в случае присутствие лица в списке SDN, блокировка операции не является обязательной, но осуществление операции, скорее всего, потребует отдельного утверждения должностного лица, ответственного за комплаенс. А ответственный за комплаенс может запросить у лица осуществляющего такую операцию дополнительные документы и другими способами препятствовать и задерживать осуществление операции, что нарушает нормальную работу лица.
Если же лицо из списка SDN приходит в банк и просит открыть счет, то такая проверка по списку осуществляется в рамках процедур “Знай своего клиента”, и лицу вероятнее всего просто откажут из тех же репутационных соображений.
Заключение
Введение санкций означает для лица не только исключение из американской бизнес-среды, но и существенное затруднение в ведении бизнеса по всему миру. Фактически лицо оказывается в изоляции и может спокойно вести бизнес лишь в собственном государстве. Можно сказать, что теперь Геннадию Тимчеко будет гораздо сложнее «», а Владимиру Якунину будет трудно демонстрировать «» по всему миру.Спасибо большое за пояснения.
От себя добавлю: пока ничего такого, что может навредить народу России, а не кучке бандитов, которые в режиме 24/7 грабят этот народ, в документе о санкциях не обнаруживается.
Прочитай и передай другому:
Зеркало этого поста:
На время домашнего ареста Алексея Навального его .
Судьба России в XXI веке
История создания сетевого журнала.
Какая власть сложится в России в 21 веке: анархия, деспотия, монархия, демократия, олигархия или, может быть, клерикализм? Петербургские политики и в настоящее время внимательно следят за судьбой России, помещают в настоящем сетевом журнале свои наблюдения, заметки, ссылки на интересные сообщения в Интернете, газетные вырезки, статьи, предложения.
Блог начат после выборов в декабре 2011 года, которые, по мнению проигравших партий, были сфальсифицированы.
Народ возмутился узурпацией власти и вышел на площади в Москве и Петербурге. Депутаты Петросовета в то время сделали соответствующие заявления.
На страницах этого сетевого журнала - публикации о политике, войне, истории, культуре, экономике, финансах:
- Сергей Егоров. Вырваться из плена советской мифологии!
- Сергей Басов. Альтернативная избирательная философия.
- Юрий Вдовин. Праздник на чужой улице.
- Лев Семашко. Глобальный Союз Гармонии в очереди на нобелевскую премию.
- Павел Цыпленков. Бархатная осень 1989 года.
- Александр Сазанов. Колонка редактора. Теленавоз.
Новейшая история России в книге
«Колбасно-демократическая революция в России. 1989-1993»
The Fate of Russia in XXI Century
History of the online journal.
What kind of state will become Russia in the 21st century: despoteia, oligarchy, democracy, monarchy, anarchy or, perhaps, clericalism? Petersburg politics convocation currently closely follow the fate of Russia, put in this blog his Offers, links to interesting posts on the Internet, articles, Notes, press clippings, observation.
Blog coined after the election to representative bodies in December 2011, which, according to observers were rigged.
The people protested so obvious fraud and went Square in Moscow and St. Petersburg. Deputies of in December 2011 made declarations.
On the pages of this online journal - publication about the History, Finance, Culture, War, Politics, Economy:
- S.Basov. The humanism.
- L.Semashko. Si vis pacem, para bellum.
- P.Tsyplenkov. The End of History of Soviet power.
- Yu.Vdovin. Savagery - the latest twist in the history of Russia?.
- S.Egorov. Constitution for the Ivory Coast.
- A.Sazanov. Editorial. TV manure.
Комментариев нет :
Отправить комментарий